Convocatoria de Junta General Extraordinaria

AZOR DERMOESTETICS, S.L.

Doña Noemí Azor Calvet, administradora única de la Sociedad Limitada de
AZOR DERMOESTETICS, SL (“la Sociedad”), ha acordado en fecha
12 de enero de 2026 convocar a los señores socios, de acuerdo con la normativa legal y estatutaria, a la
junta general extraordinaria que se celebrará el próximo día 3 de marzo de 2026
a las 11:00h en la notaría de D. Francisco Javier Borrell Papaceit, ubicada en
carrer de la Mina, núm. 3, 1º – 1ª, C.P. 08530 de La Garriga (Barcelona), con el objeto de
deliberar y resolver los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

PRIMERO.- Examen y aprobación de la situación contable y financiera de la
Sociedad, formadas por el Balance de situación y la Cuenta de pérdidas y ganancias,
relativas a las pérdidas acumuladas y la situación de desequilibrio patrimonial de la
Sociedad.
SEGUNDO.- Acordar y aprobar, si procede, la disolución de la sociedad según el
artículo 363.1.e) de la ley de sociedades de capital.
TERCERO.- Acordar, el cese de administrador único y nombramiento de liquidador
o liquidadores.
CUARTO.- Delegación de facultades para la ejecución y formalización de los
acuerdos adoptados y definitiva inscripción en el Registro mercantil.
QUINTO.- Ruego y preguntas.
SEXTO.- Lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta General.

A) Derecho de información.

Los Socios podrán solicitar por escrito, con anterioridad a la reunión de la junta
general o durante la misma, los informes o aclaraciones que estimen precisos acerca
de los asuntos comprendidos en el orden del día, en base al artículo 196 de la Ley de
Sociedades de Capital.

B) Derecho de representación.

Todos los socios con derecho de asistencia a la junta pueden ser representados, en la
junta general, por su cónyuge, ascendiente o descendiente, por otro socio o por
persona que ostente poder general conferido en documento público con facultades
para administrar todo el patrimonio que el representado tuviere en territorio nacional.
La representación deberá conferirse por escrito. Si no constare en documento público,
deberá ser especial para cada junta.