AZOR DERMOESTETICS, S.L.
CONVOCATORIA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA
Doña Noemí Azor Calvet, administradora de la Sociedad Limitada de AZOR DERMOESTETICS, S.L. (“la Sociedad”), ha acordado en fecha 4 de marzo de 2026 convocar a los señores socios, de acuerdo con la normativa legal y estatutaria a la junta general ordinaria que se celebrará el próximo día 27 de marzo de 2025 a las 10:00h en la notaría de D. Francisco Javier Borrell Papaceit, ubicada en carrer de la Mina, núm. 3, 1º – 1ª, C.P. 08530 de la Garriga (Barcelona), con el objeto de deliberar y resolver los asuntos comprendidos en el siguiente:
ORDEN DEL DÍA
PRIMERO.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales (formadas por Balance de Situación, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) correspondiente al ejercicio social comprendido entre el 1 enero de 2024 y el 31 de diciembre de 2024.
SEGUNDO.- Examen y aprobación, en su caso, de la distribución del resultado de la Sociedad correspondiente al ejercicio finalizado a 31 de diciembre de 2024.
TERCERO.- Aprobación, si procede, de la gestión social que han realizado la administradora durante el ejercicio 2024.
CUARTO.- Ruegos y preguntas.
QUINTO.- Lectura y, en su caso, aprobación del acta de la junta.
Asimismo, Doña Noemí Azor Calvet, administradora única de la Sociedad Limitada de AZOR DERMOESTETICS, S.L. (“la Sociedad”), también ha acordado en fecha 4 de marzo de 2026 convocar a los señores socios, de acuerdo con la normativa legal y estatutaria a la junta general extraordinaria que se celebrará el próximo día 27 de marzo de 2026 a las 11:00h en la notaría de D. Francisco Javier Borrell Papaceit, ubicada en carrer de la Mina, núm. 3, 1º – 1ª, C.P. 08530 de la Garriga (Barcelona), con el objeto de deliberar y resolver los asuntos comprendidos en el siguiente:
ORDEN DEL DÍA
PRIMERO.- Examen e información de la situación contable y financiera de la Sociedad, formadas por el Balance de situación y la Cuenta de pérdidas y ganancias, relativas a las pérdidas acumuladas y la situación de desequilibrio patrimonial de la Sociedad.
SEGUNDO.- Acordar y aprobar, si procede, la disolución de la sociedad según el artículo 363.1.e) de la Ley de Sociedades de Capital.
TERCERO.- Acordar el cese de administrador único y nombramiento de liquidador o liquidadores.
CUARTO.- Aprobar la venta de la unidad de activos esenciales de la Sociedad a favor de terceros interesados, conforme al artículo 160 f) de la Ley de Sociedades de Capital.
QUINTO.- Delegación de facultades para la ejecución y formalización de los acuerdos adoptados y definitiva inscripción en el Registro Mercantil.
SEXTO.- Ruegos y preguntas.
SÉPTIMO.- Lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta General.
A) Derecho de información
Los socios podrán solicitar por escrito, con anterioridad a la reunión de la junta general o durante la misma, los informes o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día, en base al artículo 196 de la Ley de Sociedades de Capital.
B) Derecho de representación
Todos los socios con derecho de asistencia a la junta pueden ser representados en la junta general por su cónyuge, ascendiente o descendiente, por otro socio o por persona que ostente poder general conferido en documento público con facultades para administrar todo el patrimonio que el representado tuviere en territorio nacional. La representación deberá conferirse por escrito. Si no constare en documento público, deberá ser especial para cada junta.
En La Garriga, a 4 de marzo de 2026
AZOR DERMOESTETICS, S.L.
Fdo. Doña Noemí Azor Calvet
Administradora única
